السياحة والضيافة
حلول قانونية شاملة لمنشآت السياحة وشركات الضيافة، تغطي الجوانب التجارية والتنظيمية والضريبية لهذه الصناعة.
القطاعات المتخصصة
الامتثال ومكافحة غسل الأموال
مع توسع الأنشطة المالية والرقمية وتزايد الرقابة التنظيمية على الصعيدين المحلي والدولي، أصبح الامتثال لأنظمة مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب أولوية قصوى للمؤسسات المالية والقانونية والعقارية والتجارية. وفي سلطنة عُمان، تخضع هذه الأنشطة للإشراف المباشر لوحدة الاستخبارات المالية، والهيئة العامة لسوق المال، والبنك المركزي، وغيرها من الجهات التنظيمية المختصة.
في B&Co، نقدم خدمات قانونية متخصصة للجهات الخاضعة للتنظيم، ونساعدها في إرساء أطر امتثال قانوني متينة تحميها من الجزاءات الإدارية والعقوبات الجنائية. وتشمل خدماتنا تصميم إجراءات عناية واجبة مصممة خصيصًا، وأطر إدارة المخاطر، وبرامج تدريب الموظفين.
الخدمات
نطاق الخدمات
يشمل نطاق خدماتنا في هذا القطاع، على سبيل المثال لا الحصر:
- صياغة سياسات وإجراءات الامتثال الداخلية (سياسات اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال).
- مراجعة عقود العملاء وعلاقاتهم من منظور الامتثال لمكافحة غسل الأموال.
- تقديم المشورة للجهات القانونية والمالية والعقارية الخاضعة لأنظمة مكافحة غسل الأموال.
- تحليل المخاطر القانونية والمالية المحتملة المرتبطة بالأنشطة التجارية.
- إجراء تدريب قانوني للموظفين حول آليات الإبلاغ، والتزامات الإفصاح، والتعامل مع الجهات التنظيمية.
- تمثيل المؤسسات أمام وحدة الاستخبارات المالية أثناء التحقيقات أو عمليات التدقيق.
- المساعدة في تطبيق القانون العُماني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته.
- التقاضي في القضايا المتعلقة بمخالفات الامتثال المالي أو الإخلال بالتزامات الإبلاغ.
قطاعات ذات صلة
العمل والتوظيف
خدمات قانونية استراتيجية تغطي علاقات العمل، والمنازعات العمالية، وإنهاء الخدمة، مع إعطاء الأولوية لمصالح العملاء وضمان الامتثال التنظيمي الكامل.
المصارف والتمويل
حلول قانونية شاملة للبنوك وشركات التمويل في مجالي الصيرفة الإسلامية والتقليدية، مع الحرص على الامتثال والإدارة الدقيقة للمخاطر.
