انطباق و مبارزه با پولشویی (AML)

با گسترش فعالیت‌های مالی و دیجیتال و افزایش نظارت مقرراتی در سطح محلی و بین‌المللی، انطباق با مقررات مبارزه با پولشویی (AML) و مقابله با تأمین مالی تروریسم (CTF) به یکی از اولویت‌های اصلی مؤسسات مالی، حقوقی، املاک و تجاری تبدیل شده است. در سلطنت عمان، این فعالیت‌ها تحت نظارت مستقیم واحد اطلاعات مالی، مرجع بازار سرمایه، بانک مرکزی و دیگر مراجع نظارتی صالح قرار دارند.

در B&Co، خدمات حقوقی تخصصی به نهادهای تحت نظارت ارائه می‌دهیم و آنها را در ایجاد چارچوب‌های انطباق حقوقی مستحکم که در برابر مجازات‌های اداری و کیفری محافظت می‌کند، یاری می‌رسانیم. خدمات ما شامل طراحی رویه‌های بررسی دقیق متناسب، چارچوب‌های مدیریت ریسک و برنامه‌های آموزشی کارکنان است.