Туризм и гостиничный бизнес
Комплексные юридические решения для туристических объектов и гостиничных компаний, охватывающие коммерческие, регуляторные и налоговые аспекты отрасли.
Специализированные секторы
Комплаенс и противодействие отмыванию денег (ПОД)
С расширением финансовой и цифровой деятельности и усилением регуляторного контроля как на местном, так и на международном уровне соблюдение требований по противодействию отмыванию денег (ПОД) и финансированию терроризма (ФТ) стало первоочередной задачей для финансовых, юридических, риелторских и коммерческих организаций. В Султанате Оман эта деятельность находится под непосредственным надзором Подразделения финансовой разведки, Управления по рынку капитала, Центрального банка и других компетентных регулирующих органов.
В B&Co мы оказываем специализированные юридические услуги регулируемым организациям и помогаем им выстраивать надёжные системы правового комплаенса, защищающие от административных санкций и уголовной ответственности. Наши услуги включают разработку индивидуальных процедур комплексной проверки, систем управления рисками и программ обучения персонала.
Услуги
Перечень услуг
Спектр наших услуг в этом секторе включает, помимо прочего, следующее:
- Составление внутренних политик и процедур комплаенса (политики KYC / ПОД).
- Проверка договоров и отношений с клиентами с точки зрения соблюдения требований ПОД.
- Консультирование юридических, финансовых и риелторских организаций, подпадающих под регулирование ПОД.
- Анализ потенциальных правовых и финансовых рисков, связанных с хозяйственной деятельностью.
- Проведение юридического обучения персонала по механизмам отчётности, обязательствам по раскрытию информации и взаимодействию с регулирующими органами.
- Представление организаций перед Подразделением финансовой разведки в ходе расследований или проверок.
- Содействие в применении Закона Омана о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма и поправок к нему.
- Ведение дел, связанных с нарушениями требований финансового комплаенса или непредставлением отчётности.
Смежные секторы
Трудовое право и занятость
Стратегическое юридическое сопровождение трудовых отношений, трудовых споров и процедур увольнения с приоритетом интересов клиента при полном соблюдении нормативных требований.
Банковское дело и финансы
Комплексные юридические решения для банков и финансовых компаний в сфере исламского и традиционного банковского дела, обеспечивающие соблюдение требований при тщательном управлении рисками.
