旅游与酒店业
为旅游企业及酒店公司提供全面法律解决方案，涵盖该行业的商业、监管及税务相关事宜。
专业行业
合规与反洗钱
随着金融及数字活动的扩展以及国内外监管审查的日益趋严，遵守反洗钱（AML）与反恐怖主义融资（CTF）法规已成为金融、法律、房地产及商业机构的首要任务。在阿曼苏丹国，此类活动直接受金融情报局、资本市场管理局、中央银行及其他主管监管机构的监督。
在B&Co，我们为受监管实体提供专业法律服务，协助其建立稳健的法律合规框架，以防范行政制裁及刑事处罚。我们的服务包括设计量身定制的尽职调查程序、风险管理框架及员工培训计划。
服务项目
服务范围
我们在该行业领域的服务范围包括但不限于：
- 起草内部合规政策及程序（了解你的客户/反洗钱政策）。
- 从反洗钱合规角度审核客户合同及关系。
- 为受反洗钱法规约束的法律、金融及房地产实体提供咨询。
- 分析与经营活动相关的潜在法律及财务风险。
- 就报告机制、披露义务及与监管机构打交道，对员工进行法律培训。
- 在调查或审计期间于金融情报局面前代表机构。
- 协助落实阿曼《反洗钱与反恐怖主义融资法》及其修正案。
- 就金融合规违规或报告失职案件提起诉讼。
